拿你身份证去贷款，去诈骗，洗黑钱，去冒名顶替？这个谁负责？头脑简单。
#职场 #找工作 #农民工 #进厂压身份证吗？#打工人 请大家各自留言，我认为应该压身份证，你们有什么看法？
00:19真的援助吗，都是在洗钱。[捂脸][捂脸][玫瑰][玫瑰][玫瑰]银行给你贷款先打个折。明白吗
资讯所长科技公司雷达研发工程师 优质军事领域创作者美国为何要花费几百亿美元援助乌克兰，有些还是无偿的，比如美国昨天又宣布援助30亿美元，因为太划算了，要是美国自己出面和俄罗斯作战，基本上世界规模的作战，伤亡和损失无法计算，但是换成乌克兰这个听话的“代理人”出战，只需要花费几百亿美元，美军没有伤亡没有损失，冲在前面的是乌军而不是美军，同样起到消耗俄罗斯的目的，苏军曾经陷入阿富汗战争的结果有目共睹，所以美国也希望在俄军身上复制当年的结果。
以后都在家放现金吧，用起来方便。三部门发文3月1日起，个人存取现金5万元以上需要登记资金来源。银行的储蓄业绩还要吗？没有资金给谁贷款，防洗钱没错有的是其他办法，而不是增加每个人麻烦。说防洗钱的人都不是做生意搞企业的，银行这样说其实只是不方便说实话，这样做防洗钱只是一部分，主要是防止偷税漏税，因为这几年财政支出压力大，要增加税基，做企业的都知道，绝大部分民企，除了要开发票的款项才会对公打款，不开发票的都是打私账的，以佛山为例，民营企业很多，只要客户不开发票的，都是打到老板指定的私人账户，由于不是对公打款，这部分税局就查不到，也不用开发票缴税，以前都是睁只眼闭只眼的，现在财政缺钱了，要扩大税基，就开始严查了，主要大额点的款项都对公打款，那么就有很多以前不用缴税的款都要交税了，这才是真正的目的，其实动动脑子就明白，真正防洗钱，怎么会针对几万元一笔的? 真正洗钱都是大额的，这样一笔几万洗到啥时候。
你到银行取钱超过5万元，要说明取钱是做什么，不能说明用途不给你取。所以，花钱也不是自己说了算。例如，有人说，他想春节偷偷给前妻10万红包，现在要说明用途。这用途哪能说啊！就算了编了理由，取到了10万元，万一前妻拿钱到银行存，真实说明了钱的来源，这事就难办了。自己的钱自己去取可以到处设限，但是储户的钱不是本人去银行也有办法把储户的钱转出去或者质押，并且还可以不让储户知道，几万，几十万甚至几亿都可以，这个时候银保监去哪里了？
【央行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》| 附答记者问】为进一步完善反洗钱监管工作，提高反洗钱工作水平，中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》），自2021年8月1日起施行。
《办法》强调基于对金融机构洗钱和恐怖融资风险评估情况，采取不同的反洗钱监管措施。
《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求。参照国际通行规则，要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并根据风险状况和经营规模建立内部控制制度和相应的风险管理政策，进一步明确金融机构反洗钱组织机构、人力资源保障、反洗钱信息系统、反洗钱审计机制等要求。为防范境外分支机构反洗钱监管风险，明确金融机构对境外分支机构的管理要求。
《办法》根据我国金融行业发展现状，结合防范化解重大金融风险的要求，完善了反洗钱义务主体范围，将反洗钱有关规范性文件已明确的非银行支付机构纳入《办法》适用范围，增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体。详情央行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》| 附答记者问
贷款，上市圈钱，套现，转移资产，洗钱，宣布破产
权谋家在中国创业成功，其实本质还是水浒传这一套： 第1步智取生辰纲，玩阴的。 第2部火并王伦，玩硬的。 第3步重复第2步。 第4步时机合适了，接受招安。玩跪的。 还是第4部学学李俊。
这些天陪客户到银行签约，之前没注意，仔细观察了下几乎所有的银行都在宣传防范新型电信网络诈骗。
不是海报就是横幅或者都有。
并且武汉从去年开始，为了避免相关诈骗和洗钱活动，想办银行储蓄卡是没那么容易的。
客户办理贷款需要本行储蓄卡，都是要个贷经理开证明才行。
如果是上班工资卡，也需要单位开证明。
反正没有一个正当合理的理由，是不会让你轻易办卡的。
因为很多人其实本身储蓄卡也很多。
有人说开玩笑说，办个储蓄卡比办信用卡还难。#武汉头条# #银行# #电信网络诈骗案#
