可能被不法分子套用大额转账，有可能会有不良信用记录。

异地强制被开银行卡十多张，河北银行这样解释

#梅州头条#又是征信，不要再因为这样上当受骗了！1月4日，梅州李某接到“银监会”的客服来电，对方以需要将“某宝”账户清空，否则影响征信为由，诱骗李某多次转账3.2万元，李某因此被骗。

【湖北恩施：利川警方打掉一个为境外电诈集团“洗钱”窝点，抓获4人】

为深入打击电信网络诈骗违法犯罪活动，最大限度挽回群众经济损失，春节上班后，利川市公安局主动作为，扎实开展“雷火2022-剥茧”行动，严厉打击出租、买卖电话卡、银行卡、支付宝账户等为电信网络诈骗转账洗钱提供帮助的违法犯罪活动。2月13日，该局东城派出所打掉一个替境外诈骗组织洗钱的窝点，抓获犯罪嫌疑人4名，缴获涉案银行卡3张，涉案金额达80余万元，打响新年反诈第一枪。

2月7日，东城派出所在“断卡”行动中获取线索：王某出卖银行卡并参与ATM取现涉案资金，从事洗钱犯罪活动。办案民警经研判分析，走访摸排，成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人王某。经审讯，王某交代了在明知帮助境外电信诈骗团伙洗钱是违法行为的情况下，为了蝇头小利，王某使用自己实名办理的银行卡、支付宝账户流转非法资金，在自己提供的银行卡收到赃款之后，并到ATM取现涉案资金，再通过微信、支付宝、手机网银等方式将赃款转到对方提供的账户，从中抽取提成的犯罪事实，并供述出上线张某和另2名同伙。

办案民警快速出击，顺藤摸瓜，一个以安某为首的洗钱犯罪团伙逐步浮出水面。2月13日，办案民警在市内某酒店端掉这个洗钱犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人3名。

经查，2021年12月底以来，身在菲律宾的电信诈骗组织成员林某微信联系安某，让其帮忙找银行卡、组织人员来帮助他人转移参与境外赌博的资金。安某是缅北回流人员，曾经在缅北从事电信网络诈骗活动，清楚知道帮助境外诈骗团伙洗钱是违法行为。但在老乡林某几包烟钱的诱惑下，安某便找到张某、王某、雷某等人，将几人的银行卡、支付宝账户提供给林某流转非法资金，按照洗钱流水的百分之三的比例进行提成获利。截止案发，该团伙一共为境外犯罪集团转账近20万元，带破重庆、浙江、安徽等地电信诈骗案件10起。

目前，安某、王某、张某、雷某均被公安机关抓获并被依法采取强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。

警方提醒：买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给他人，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。广大群众要加强防范意识，如果有不用的银行卡、手机卡、社交网络账户，要及时注销，以免给不法分子可乘之机。一旦发现自己的相关账户信息涉嫌实施违法犯罪行为，要第一时间向公安机关举报。（利川市公安局）