贵人鸟公告，因中原信托与林天福、贵人鸟投资、贵人鸟集团借款合同纠纷一案，贵人鸟集团所持3.25亿股已被泉州市中级人民法院司法冻结及轮候冻结（其中2.87亿股被轮候冻结）。本次股份被冻结及轮候冻结后，贵人鸟集团所持公司股份累计被冻结4.27亿股，占公司总股本67.86%。因公司股价已跌破贵人鸟集团与有关机构设定的履约保障比例平仓线，贵人鸟集团持有的股份仍存在被轮候冻结的风险。
警银联合出击，快速打掉一“跑分洗钱”团伙
近日，郑州市公安局中原分局刑侦大队通过精准研判、果断出击，成功打掉一“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额30余万元。
2022年8月12日，中原分局刑侦大队反诈中心接到中原区某银行网点通报，称一名银行卡卡主到银行办理银行卡解除冻结业务，请分局反诈中心予以协助查询。
接到通报后，刑侦大队反诈中心民警史明华立即对该银行卡开展分析研判，通过反诈平台分析发现该冻结银行卡内近期有多笔可疑资金流入，且在外地有取现行为，确定该办理解除冻结人员有跑分洗钱嫌疑，并告知银行柜台工作人员稳住当事人，同时带领反诈中心警力火速赶赴网点将该嫌疑人成功抓获。
民警史明华根据丰富的工作经验判断该嫌疑人应该有同伙随行，便现场对其手机进行检查，通过查看微信信息发现其上线就在网点附近，正在遥控指挥该人进行银行账户业务操作。经查找，与赶到增援的警力在银行附近停车场顺利抓获上线王某。
经审讯，犯罪嫌疑人王某供述其8月份以来多次带领不同的嫌疑人到外地以取现的方式跑分洗钱。正值全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”期间，反诈中心民警史明华与刑警四中队指导员王坤等人连续作战、多措并举，连夜出击共抓获六名犯罪嫌疑人。
目前，该案件正在进一步侦办中。①
河南法制报记者杨勇通讯员闫青青
#头条创作挑战赛#【拒不履行生效判决，理财型保险可被强制执行】拒不履行法院的生效判决，理财型保险也可被强制执行。2月7日，大河财立方记者从郑州市中原区法院获悉，近日，该院在执行一起案件期间，发现被执行人有价值约14余万元理财型保险，遂依法采取冻结措施。法官提醒：根据相关法律规定，“人民法院可以查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权”，商业保险产品属于前述法律规定的其他财产权利的范围。保险产品亦已纳入法院查控系统，一旦发现被执行人名下有可以强制执行的保险产品，法院将依法强制其退保，并提取被执行人保单现金价值用以案件执行。案件详情：网页链接
河南郑州中原区法院邀请申请执行人参与执行
本刊讯（王新）“经历了这次案件，我真正感受到执行工作不易，以后会提醒身边的朋友多理解执行、支持执行。”申请执行人孙女士在全程参与了自己案件的执行过程后这样感慨道。
孙女士是一起借款合同纠纷的申请执行人，其与河南省荥阳某实业有限公司、钟某某之间的借款合同纠纷经郑州市中原区人民法院审理后，判决钟某某、河南省荥阳某实业有限公司在判决生效后10日内偿还孙女士借款13万元并支付相应的利息。判决生效后，钟某某、河南省荥阳某实业有限公司并未履行。孙女士到法院申请强制执行。
在首次执行过程中，经过网络查控和线下调查，未发现被执行人名下有可供执行的财产。但孙女士对此表示不解。为了消除孙女士的误解，执行员司彬邀请孙女士参与后续的财产调查过程，让其了解执行工作的具体内容。在此过程中，孙女士通过其他途径了解到被执行人河南省荥阳某实业有限公司名下车辆的信息并提供给了执行员。执行员得到消息后，邀请孙女士同时出发，第一时间奔赴荥阳，核实车辆情况。在孙女士的见证下，执行员对车辆状况进行了勘察，发现该车辆已废弃多年，且损毁严重，不具备处置价值。另外通过关联案件查询，被执行人在法院涉及多起执行案件，而且多数案件因无财产可供执行被纳入终本程序。执行员司彬将上述信息反馈给孙女士后，孙女士同意本案暂时进入终本程序。
案件终本后，执行员按程序不时地对被执行人的财产状况发起调查，但一直没有新的发现。今年9月中旬，申请执行人孙女士因家庭原因急需用钱，要求法院恢复执行，并向法院提供了被执行人新的财产线索。经核查，孙女士的申请符合恢复执行立案条件，法院遂准予恢复执行。
恢复执行后，执行员王慧生对被执行人名下的财产状况再次进行了核查，一方面通过“天眼查”查询企业的经营状况，另一方面通过银行账户查询近期的往来账目，在核查过程中，执行员王慧生发现了被执行人河南省荥阳某实业有限公司的关联银行账户，并成功进行了冻结。得到这一消息后，申请执行人孙女士喜出望外。10月中旬，经过查询发现账户有足够余额，执行员依法实施了扣划，并将款项发还给申请执行人孙女士，至此该案执行完毕。申请执行人孙女士为了感谢执行员坚持不懈的努力，特意为他们送来了写着“人民的好法官，新时代的楷模”的锦旗。
“在司法实践中，我们经常会遇到像申请执行人孙女士这样因各种原因而埋怨执行干警消极执行的情形，针对这种情形，我们希望通过邀请申请执行人、群众代表参与见证执行的方式，向他们展示执行工作，让他们更加了解执行工作，理解执行工作，进而支持执行工作。当然，我们也会尽最大努力去加大执行力度，提升执行质效，让群众通过执行工作进一步感受到公平正义。”执行员王慧生说。
【立方风控鸟早报（5月10日） 】①*ST猛狮已被申请破产重整；②河南广电网络所持中原云大数据集团1.2亿元股权被广州中院冻结；③辅仁集团被郑州中院列为被执行人，所涉两案件执行标的合计1.2亿元；④名门地产、智兴投资、孙群提等被郑州中院列为被执行人，执行标的1.19亿元；
⑤华英农业、华英禽业总公司、曹家富被郑州市金水区法院列为被执行人，执行标的5630.86万元；⑥中顺洁柔实控人邓颖忠向全体员工发出增持倡议，并承诺兜底；⑦*ST金刚收深交所年报问询函，被要求就无法表示意见审计报告涉及的事项作出书面说明；⑧正商实业4.43亿元竞得商丘、漯河两地块，总面积合计约140亩；⑨龙蟒佰利上调各型号钛白粉售价，对国内客户上调1000元人民币/吨，对国际客户上调150美元/吨；⑩美的集团受让万东医疗29.09%股份事项已完成过户登记，美的集团成为其控股股东。详情请戳：立方风控鸟早报（5月10日）
【立方风控鸟早报（9月7日） 】#立方风控鸟#①名门地产所持河南名众实业1.1亿元股权被河南中院冻结；②棕榈股份出质所持梅州市梅县区棕兴项目投资管理1516.34万元股权予中豫融资担保；③广电网络所持河南中原云大数据集团合计约1.3亿元股权被司法冻结；④因与平安信托的合同纠纷，飞利信控股股东及一致行动人所持合计不超8794万股将被拍卖及被动减持；⑤国信证券持股2.67%股东一汽投资拟清仓减持不超2.57亿股；⑥因未履行报告和公告义务，且在限制转让期内出售股票，ST光一股东乾瀚投资收江苏证监局警示函；⑦隆平高科拟非公开发行15.34亿元股票申请未获审核通过；⑧宝馨科技拟以自有或自筹资金收购富骅新能源26%的股权；⑨因未按照规定履行客户身份识别义务等三项违法事项，上海农商行收到央行上海总部合计754万元罚单。立方风控鸟早报（9月7日）
#立方风控鸟#①开封制药集团所持开药集团(开鲁)制药5000万元股权被法院冻结；
②龙佰集团终止筹划发行H股股票并在联交所主板上市的相关事项；
③许继电气总经理任志航、副总经理樊占峰、马永武辞职；
④中原高速合计60亿元中票、超短融获准注册；
⑤飞龙股份收到某国际知名汽车零部件公司的《单独供货协议》，预计生命周期内销售收入1.4亿元；
详情：网页链接
2023年1月27日，北海办事处吕某玩手机游戏时看到游戏中有一好友添加其微信，对方称有便宜游戏币问其要不要。吕某当时就同意了，就给对方转账2000元，可是过了一天吕某发现自己依然没有收到游戏币，其才发现被骗。
02
2023年1月26日，沁园办事处陈某被陌生微信好友拉进一个微信群中做给抖音点赞的兼职任务赚钱。后来陈某按照微信群里要求下载了“吉米客”APP平台，下载完之后其在平台上注册账户后添加了助力指导员、接待员联系，按照助力指导员说的开始做指定任务赚钱，也就是通过指导员发的银行卡转账充值。先期陈某做的几单任务都能正常提现账户资金，后来其开始做连续任务，金额越做越大，陆续充值一万余元后却提现不出来。陈某让对方退钱，对方却以没有完成任务为由拒绝退钱，其这才意识到被骗。
03
2023年1月29日，梨林镇张某接到0042089****01来电，对方自称是某教育公司的客服，称其之前缴纳的网课费用现在可以退款。然后张某就添加了对方的QQ，并根据对方发的链接下载了“银*证券”APP。张某下载注册以后客服称需要按照提示进行充值然后才能退费。第一次张某充值了100元，按照提示操作后提现130元。后来充值了1000元后客服称其操作有误，需要缴纳保证金，其就向对方账户转了6800元，转完以后客服称还需要修复两次数据，其就又转账了30000元。到了晚上张某发现平台还是无法提现，便意识到被骗了。
2023年1月26日，思礼镇卢某接到一个184****4216的电话，对方自称是*考网资金债权转让的工作人员，帮其退之前的学费，然后对方将其拉近一个QQ群。卢某其按照群里的链接下载了一个叫“中原*办”的APP，客服说之前的学费已经退到中原证券的账户上了，其按照客服说的开始注册中原证券的账户并绑定身份信息。客服返了120元后称需要跟着导师做任务，才能进行下一步退费，卢某跟着导师做了三次充值任务，陆续充值20000元后，导师称其操作错误，后台数据不对，把其账户冻结了，现在不能提现，需要继续充值才能解冻，这时卢某发现被骗。
04
2023年1月27日，梨林镇李某刷抖音时看到一个添加QQ能约炮的内容，于是就添加了对方的QQ号，添加完成后对方说让下载一个软件，能够约炮还能做任务返钱。于是李某就通过对方发送的链接下载了APP，对方客服说按照操作可以匹配到约炮对象并且可以得到佣金，随后让其在APP里进行打赏做任务。李某第一次给对方转账269元，随后成功提现323元，后来其觉得能得到佣金于是就继续做任务了，李某陆续给对方转账5000元后却无法提现资金，对方说任务其做错了，还需要15000元才能提现，于是其就给对方提供的银行卡转了过去，但是依旧提现不出来，对方说其没有按照对方要求提现，需要再缴纳39824元才能提现，这时李某发现被骗。
防范诈骗刻不容缓，那些可恶的骗子死不足惜。
检察监督确保行政罚款“颗粒归仓”
来源：检察日报
“水利局申请执行南阳市大地清洁洗浴中心、梁某水利行政非诉执行检察监督案，虽然案值不大，但办案检察官主动出击、全面审查，不但督促法院和行政机关纠正了违法终结行为，还建议追究失职人员责任，属于不可多得的深层次监督。”近日，河南省检察院第七检察部检察官在全省行政检察监督案件专项评查情况通报会上，对南阳市卧龙区检察院近期办理的一起监督案件进行了回顾总结。
2022年8月，南阳市水利局申请执行南阳市大地清洁洗浴中心、梁某水利行政非诉执行案，法院准予执行罚款共计10.2万元。同年11月，法院作出执行裁定，以被执行人无办公及经营场所，且查不到法定代表人下落为由，裁定终结执行。
2022年12月，卧龙区检察院针对法院非诉执行执结案件开展专项检察，调取法院执行卷宗上百件，进行全面审查。在对南阳市水利局申请执行南阳市大地清洁洗浴中心、梁某水利行政非诉执行案进行审查时，办案检察官发现，洗浴中心有经营场所，法定代表人也有具体地址。那么，法院为何以无办公场所、查不到法定代表人下落为由裁定终结执行呢？
为寻找答案，检察官专门对法院的财产查控信息材料进行了仔细甄别，发现在2022年11月19日，法院对此案裁定终结执行当天，洗浴中心法定代表人梁某的建设银行账户上尚有7万元、中原银行账户上尚有13万元，其他银行的账户上也还有零星余款，但执行卷宗内并没有对上述财产进行查封冻结等的法律文书。
有财产而不执行，这是咋回事？为防止被执行人转移财产，查询到上述信息的当天晚上，办案检察官立即与法院执行局负责人进行沟通。该负责人查阅了该案的电子卷宗，看到被执行人还有款项未被冻结，也感到很吃惊，当即表示立即整改。办案检察官又连夜向分管院领导汇报了有关情况。随后，该院分别向法院和水利部门发出检察建议，建议采取措施执行此案并对失职人员追责。收到检察建议后，法院恢复了对此案的执行，冻结了被执行人的银行账户。水利部门也对存在的问题进行了整改。
没想到，一周后，梁某来到检察机关申请监督。“检察官，我不是洗浴中心的实际经营者，实际经营者另有他人，法院不应该执行我的财产。”梁某说。
办案检察官通过调取行政处罚卷宗和洗浴中心的工商登记材料，发现行政处罚卷宗上记载的接受行政调查和行政处罚决定的不是梁某，而是洗浴中心工作人员何某，但工商登记材料的底页签名及法定代表人身份信息栏上均为梁某。因此，对梁某进行处罚和执行并无不当。于是，办案检察官向梁某讲明了检察机关监督的依据和不配合执行的后果，并告知其与第三人的纠纷可通过法律途径另行解决。梁某自愿撤回了监督申请，并配合执行。
最终，这起案件以法院扣划相关款项入库、相关工作人员被追责而结案。
2023年2月，卧龙区检察院与区法院联合出台非诉执行案件监督协作意见，规范非诉执行案件的办理和执结，杜绝类似问题再次发生。
日前，该案被河南省检察院评为“全省十大优秀行政执行监督案件”。
