银行处理不良资产上热搜，警惕骗子使用中信银行发恐吓短信，吓得一身冷汗。

前两天莫名其妙收到中信银行催收信用卡逾期要提起诉讼的短信，留存的号码是中信银行办理信用卡分期的电话。从未办理过中信银行业务，怎么会收到中信银行信用卡逾期不还的短信。于是，打了中信银行信用卡客服电话，确认了我不是他们银行的客户。心想肯定是骗子短信，不管了。

然而，今天又收到中信银行信用卡逾期的短信，再次打了中信银行客服电话，问了他们怎么回事。银行工作人员说应该是诈骗。原因是，第一，短信的信用卡持卡人写的我本人，而我又不是他们的客户，可以确认不是他们银行发出的短信。第二，即便有人留了我的号码，信用卡持卡人应该是欠款人。如果有什么后续诈骗短信，银行工作人员说我不要上当。

这年头什么骗子都有，骗子短信也会让人一惊。毕竟他们知道了太多个人信息，然后组合成朦朦胧胧的个人经济状况。这个时代信息泄露太严重了。

中信银行的信银理财简直就是诈骗

我直接亏了四万//@洒脱奶茶sF：中信银行R2亏本金，诱骗客户买理财算不算诈骗？

长沙警方：已对“盛大金禧”涉嫌非法集资案立案侦查，董事长等涉案人员被抓获归案

什么情况？国有大行居然代销假基金？？[强][强]

日前，证券时报记者在中国执行信息公开网上获悉，建行株洲分行、中信银行长沙分行、光大银行长沙分行三家银行在一天之内新增数十条被执行人信息，执行案件的执行法院均为株洲市天元区人民法院，且立案时间都是今年5月21日。[石化][石化]

根据裁判文书网披露的内容显示，这三家银行同时遭到法院强制执行，与一起企业利用虚假基金产品进行非法集资的诈骗案有关，三家银行相关分支机构均被法院判处承担连带责任。[打脸][打脸]

据法院查明，9年前，黄某华、邱某彪等人先后通过他人注册两家公司，发行虚假基金产品，通过向建行株洲分行及工作人员开出顾问费、佣金、分红等方式销售上述基金产品，并向客户承诺“保本保息”“年化收益率12%”，由此共集资诈骗超5000万元，致使几十位银行客户受害。而作为基金销售推介方的建行，基金托管人的中信银行、光大银行也被判处连带赔偿责任。

#湖南身边事# #银行# #我要上 头条#

日前，证券时报券商中国记者在中国执行信息公开网获悉，建设银行、中信银行、光大银行3家银行相应分行在一天之内新增数十条被执行人信息，执行案件的执行法院均为株洲市天元区人民法院，且立案时间都是今年5月21日。

上述3家银行同时遭到法院强制执行，与一起利用虚假基金产品进行非法集资的诈骗案有关，均被法院判处承担连带责任。网页链接

女子到银行销户，被警察抓个正着！

5月24日12时，日照市公安局反诈中心接中信银行日照分行报警，有一名“断卡行动”涉案人员正在营业厅注销银行卡！

民警立即前往，将正在办理业务的嫌疑人李某抓获，后顺线发现另一名嫌疑人孙某。经审讯，犯罪嫌疑人李某、孙某系夫妻关系，俩人很快交代了违法犯罪事实。

有人会问：什么时候注销银行卡也犯法了？

2020年11月以来，孙某在网上经他人介绍下载了一个名为“G***”的APP，这是一个跑分平台，一个犯罪团伙专门用来洗钱的APP。

“跑分”和“洗钱”又有什么关系呢？

原来，犯罪团伙为了躲避处罚，会“借用”他人的银行卡进行转账洗钱，这样，就算公安机关通过银行流水找到了涉案银行卡，也找不到犯罪分子本人，找到的都是些帮助洗钱的“小喽啰”。

仅半年多时间，夫妻二人就开办了20多张银行卡，并绑定在该“跑分”平台上，为洗钱活动提供帮助，非法获利6万余元。

据嫌疑人交代，平台会支付千分之八的收益，“有业务”的时候每天收款流水在12-14万左右，收益在1000元左右。

孙某和李某夫妻二人至今后悔不已，只想着这样投资来钱快，但是他们的侥幸行为为洗钱犯罪提供了“肥沃的土壤”，同样是法律所不容许的！目前，犯罪嫌疑人孙某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。

普法小课堂

“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。当电诈团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单，“跑分客”抢单成功后，再经多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。

警方提示

租借、买卖

银行卡、手机卡、执照账户、支付宝

是违法！是犯罪！！

犯罪分子为什么要花钱用你的卡？

因为他们做了坏事害怕留下痕迹

电信诈骗，法律不容

帮助洗钱，助纣为虐，同样不容！

来源日照公安

#一线微观# 2022年11月9日，王浩屯派出所联合无锡市公安局新吴份局坊前派出所抓获王浩屯上网涉诈逃犯庞某（男，汉，成武县人），2022年11月10日晚上将庞某带回王浩屯派出所。

经审讯，庞某供述了自2022年10月11日通过“顺顺人力资源”结识了电诈分子，电诈分子让其提供银行卡为他们转流水，并承诺一天五百，一天一结工资，庞某在明知涉诈的情况下积极为诈骗分子刷流水，庞某先后去了梅村中信银行、锡北村的一个建设银行处为骗子提供自己的银行卡为诈骗分子转流水两次，共转流水二十余万元，从中获利一千零八十九。

目前，犯罪嫌疑人庞某已被采取刑事强制措施。

#说说你遇到的哪些网上诈骗#

上当受骗不是什么好事情，但是想分享给大家，以免更多人上当。我有2次受骗经历。

1.兼职刷单。一天我一个同事发过来信息 可以淘宝兼职刷单挣钱，我想着是同事类，平时关系也不错，想着没事。就没有跟她核实。就真的加了QQ，接下来我就掉入了“团伙诈骗犯”的陷阱里。加一个QQ，她给我洗脑，说培训不要钱，但是要办个会员，200多，说刷够多少单就返回来办卡费。后来又推荐一个QQ，说需要先培训一下，要不然不会操作，又交了几百。后来又加了一个QQ，糊里糊涂地又交了钱。反正这次受骗心里挺难受的。本来在家带孩子 ，想着做个兼职减轻点生活负担，可谁知一下子被骗了1000多元。后来意识到被骗了 ，举报了QQ，但是最后也不了了止了。

2.上周中午2点多，我正在午休，突然电话响了 ，一看显示的是中信银行信用卡中心的电话，我就接了。他普通话说的，说什么给我开通办理一下，给我打1万 ，不用了就不用管，说是公司有任务，让我帮一下忙。刚开始，我没有睡醒，我还真准备让他办理一下这个业务呢。后来慢慢我就醒了，听到他说：那一会你给我发一下验证码，一听到验证码这三个字，一下子把我惊醒了。天哪！验证码要是给他的话，那他就直接用我身份证贷款了，我就完了