有没有2017-2018年被境外金融诈骗的

四川兴文县法院宣判一起网络诈骗案19名被告人涉嫌跨境电信诈骗获刑

来源：人民法院报

本报讯近日，四川省兴文县人民法院公开开庭审理尹某某、郭某某等19人跨境电信网络诈骗案，依法分别判处各被告人七年至二年不等的有期徒刑，并处罚金。

2018年3月以来，毛某某（另案已判）与他人共谋，通过设立公司、熟人介绍等多种方式招募人员，以高额收入为诱，将所招募人员先后组织前往柬埔寨王国西哈努克港、缅甸联邦共和国仰光市等地从事跨境电信诈骗活动。

诈骗集团以境外成立的公司为幌子，设业务部、结算部、后勤部、地产部等部门，设定底薪加提成的薪酬模式用于鼓励团伙成员实施犯罪。并对团伙成员设定了不能使用私人电子设备连接公司Wi-Fi，统一配发专用于诈骗的电子设备和社交软件账号，不得拍摄公司环境，不得打听他人工作内容，不得使用真名、只准使用化名，统一收回等管理制度。

诈骗集团预先拟定博彩类或金融投资类的诈骗方式与“话术”，将“话术”与获取的国内公民个人信息通过业务部负责人下发至各诈骗团队。各诈骗团队人员将上述信息下发至其所负责的诈骗小组后，诈骗小组内的成员利用微信、QQ等社交软件添加国内网民、股民至聊天群或直播间内，吹捧老师的虚假信息，营造可以赚取不菲收入的假象。在获取被害人信任后，通过推荐虚假平台买卖“比特币”“联彩App”等方式，诱骗被害人进行充值投注。操控虚假平台的后台数据制造指数大跌的假象，或是在被害人提现时以信息错误、账户冻结等虚假理由拒绝提现，骗取被害人财物。该诈骗集团自设立以来，诈骗了数额特别巨大的人民币。

法院根据查明的犯罪事实，结合被告人的犯罪情节、危害后果、在共同犯罪中的作用及认罪悔罪态度情况，结合控辩双方意见，依法作出上述判决。（聂渝恩）

【虚构数字币投资骗走1709万！一起境外诈骗案在厦门审结，14人获刑！】虚构数字货币投资项目，骗取1709.24万元。近日，厦门市中级人民法院发布了一起涉境外诈骗集团电信网络诈骗案，被告人梁某江、柳某龙、颜某亮等14人因犯诈骗罪，被分别判处9年至2年不等有期徒刑，并处相应罚金。

骗局：号称“抓牛股赚大钱” 被害人多是老年投资者

“带你抓牛股！立刻赚大钱！专业老师直播上课，想亏钱都难！上期学员均已实现财富自由！名额有限，速速上车！”面对这样的诈骗套路，一些老年投资者被诱惑入局，落入了诈骗陷阱。

2019年7月底至10月初，被告人梁某江等人先后出境老挝加入诈骗团伙，利用诈骗平台，对国内不特定人员实施数字货币投资电信网络诈骗活动。在这类骗局中，通常“业务员”利用微信号发展、添加有炒股意向的被害人，并引导添加主播号“陈某怡”，“陈某怡”再引导被害人进入直播间听课。诈骗团伙其他成员分别担任经理、小组长、水军等职位，诱骗被害人在一诈骗平台注册并投入资金。诈骗平台随即关闭，诈骗团伙非法占有被害人投入的资金。经查，本案受骗被害人，大多是老年投资者。

法院审理认定，被告人梁某江、柳某龙、颜某亮等14人伙同他人，虚构数字货币投资项目，通过电信网络骗人钱财，合计达1709.24万元，其行为均已构成诈骗罪，对被告人梁某江、柳某龙、颜某亮等14人分别判处9年至2年不等有期徒刑，并处相应罚金。

揭秘：诱导下载虚假理财黑平台 被害人投入资金就“卷走”

据法官介绍，近年来，电信网络诈骗呈集团化、组织化趋势，诈骗组织分工明确，诈骗手段不断翻新，诈骗套路环环相扣，令人防不胜防。本案中诈骗犯罪分子利用投资者投资赚钱心理，先在社交类软件上发布投资理财广告，发展有投资意向的被害人，再利用诈骗话术引导被害人进入所谓理财直播间及微信群，诈骗同伙充当水军，鼓吹“指导老师”投资赚钱能力，渲染投钱就赚钱的氛围，骗取被害人信任，诱骗被害人下载注册虚假理财黑平台，一旦被害人向平台投入资金，诈骗分子即通过后台操作卷走钱款。

部分老年人因网络金融知识不足，获取信息渠道单一，辨识能力较弱等原因，在网络渠道投资理财时更容易成为电信网络诈骗犯罪的受害者。

法官提醒，投资者特别是老年投资者选择网络投资理财要保持警惕，不轻信，不盲从，选择合法正规平台机构理财。遇陌生人添加好友并拉进不明投资理财群要及时退出，切莫相信所谓“投资专家”“理财主播”的“投资指导”，切莫下载使用渠道不明的虚假理财黑平台。

日常投资理财，要有意识保存转账凭证及社交软件聊天截图、通话记录等相关证据。一旦发现被骗，要及时报警，积极配合公安机关侦查。

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编辑｜王贵溪 来源｜海峡导报

终于判了！对这些台湾人，就应该这样。大家别急，后面还有呢[呲牙][呲牙]

2021年4月16日上午，北京市海淀区法院对卢俊铭等35人电信网络诈骗案进行公开开庭宣判。

法庭认定，卢俊铭等35名被告人均构成诈骗罪。其中，卢俊铭等7名主犯被依法分别判处有期徒刑13年至10年不等刑罚，并处罚金；林育庆等28名从犯被依法判处有期徒刑8年至4年6个月不等刑罚，并处罚金等。

上述35人均为我国台湾地区居民，是从西班牙押解回国的。2016年12月，西班牙展开代号为“墙”的行动，逮捕270名电信诈骗嫌疑人，其中大部分是中国台湾人。

2019年6月初，中国警方从西班牙分3次组织包机共押回犯罪嫌疑人225名，其中218人是台湾人。当时，台湾当局还想跟我们抢人，但是西班牙基于一中原则，把人给了我们。

现在判了35人，也就是说还有183人没判呢！除了西班牙押解回国的台湾诈骗犯外，2016年我们从肯尼亚也押解回来了45名台湾诈骗犯。

【组群拉人“引流”，9名被告人涉嫌诈骗被公诉】3月15日上午，福州鼓楼法院公开审理了一起信息网络诈骗的案件。2019年下半年至2020年6月，被告人王某、杨某、熊某、陈某等9人先后在福州市台江区某网络科技有限公司、福州鼓楼某小区，为境外犯罪团伙从事电话引流业务。根据约定，按照入群客户的数量，获取一人10至20元的提成。根据查明的情况，9名被告人少则非法获利1.3万余元，多则6万余元。公诉机关认为，被告人王某、杨某、熊某、陈某等9人，利用网络信息为他人实施诈骗等违法犯罪活动提供帮助，均应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。目前这起案件仍在审理当中，鼓楼法院将择期作出宣判。Via福建电视台第一帮帮团

【#男子装包工头骗走女友30万#】近日，四川广安。中桥派出所成功破获一起接触性诈骗案，抓获犯罪嫌疑人邹某某。2020年——2022年，邹某某伪装"包工头"的身份与张女士谈恋爱，前后以“给工人发工资”“工地竞标”等借口骗取张女士30万余元，骗取张女士的朋友任女士19万余元。接警后，中桥派出所迅速展开调查，经过分析研判及大量摸排、调查工作最终锁定犯罪嫌疑人邹某某；12月1日成功将犯罪嫌疑人邹某某抓获，经讯问发现邹某某涉及的违法犯罪行为不止于此。2019年以来，邹某某共实施6次诈骗，骗取金额高达105万余元。via.四川电视台新闻现场 网页链接

涉案1200余万元，18人获刑！象山法院公开审理一起跨国电信诈骗案

k3月18日，象山法院公开审理一起跨国电信诈骗案，涉案金额高达1200余万元。陈某等17名被告人以犯诈骗罪被判处有期徒刑十年八个月至有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月不等，黄某因帮诈骗团伙设计制作网站以犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑一年六个月，18名被告人被判处罚金共计158万元。

时间回到2019年12月，王女士在网上看到宣传某股票分析师是“炒股大神”、“买涨买跌十足把握”的广告，遂加了上面的QQ号。该股票分析师把王女士拉入一个炒股群，并且每天在群里推荐一些行情很好的股票、分析大盘走势、讲解股票知识。一直在围观的王女士发现，群里很多人说是跟着老师炒股好几年的粉丝，跟着老师赚到了钱，老师对群里每个人也都是有问必答。王女士抱着试试看的心态买了老师推荐的股票，没想到竟然真的小赚了一笔，并且感觉老师分析得都很准。于是，她动心了。

然而，在这个100多人QQ群里，仅有10余人是像王女士这样的“待骗”客户，其余都是诈骗团伙买来的水军号以及骗子使用的小号，每天在群里发言、聊天的也几乎都是骗子。所谓的平台，其实都是诈骗团伙找人设计制作的，平台后台可以人为任意控制、修改数据，可以看到被害人在平台上的实时操作等。被害人把钱充进平台提供的银行账户进行“投资”后，后台人员只要动动手指，将被害人账户上显示的余额数字修改成与充值金额相应的数字即可，诈骗团伙实际上骗取的是被害人充进银行账户里的钱。等被害人尝到“甜头”，加大投资后，后台人员通过人为控制炒股平台的涨跌或者博彩平台的中奖数字，让被害人的钱全部亏损，然后直接关闭平台，王女士因此被骗近600万元。

庭审过程中，多名被告人表示其是被同乡以介绍高薪工作、包吃包住、包来回机票带去菲律宾打工的，去了之后他们才发现做的是电信诈骗，奈何自己的护照和所有的工资都被诈骗团伙扣着，如果不继续做下去，既拿不到钱，没有护照回国，还要赔偿来回机票等费用，最后不仅没挣到“高薪”，还以诈骗罪被判刑，得不偿失。

承办法官提醒市民

投资理财需谨慎，一定要去正规的渠道和平台上投资，千万别被网络上的宣传广告忽悠，以免血本无归。

此外，“出国淘金”逐渐成为一种热潮，骗子们利用务工人员急于出国赚取高薪又不了解相关法律的心理，骗取务工人员从事违法犯罪活动。务工人员一旦出国后发现工作环境、工作内容不对，一定要第一时间寻求警方或者大使馆的帮助，以免从受害者变成诈骗者。

重庆五中院宣判一诈骗案 4被告人分获刑罚

　　近日，重庆市第五中级人民法院对一起谎称可以刷取德意志银行沉淀资金的诈骗案作出终审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。被告人颜某、陈某、王某、刘某分别被判处五年、四年三个月、三年十个月、二年十个月不等的有期徒刑，并处罚金。

　　法院经审理查明，2019年3月，颜某虚构德意志银行工作人员的身份，散布只要有关系，就可以用“离线POS机”刷取德意志银行沉淀资金一事。受害人王先生等人信以为真，积极参与。同年4月21日，颜某、王某以德意志银行领导前来洽谈需支付诚意金为由，向王先生等人收取了20万元。此后，冒充央行领导的刘某谎称央行在广东河源的农业银行埋了信号源，只有在广东河源才能操作。

　　4月25日，颜某、王某、刘某以及冒充德意志银行工作人员的陈某与受害人王先生等人来到广东省河源市汇源大酒店，刘某又提出使用“二步预授权”方案，需在德意志银行为其提供的外籍人员开立关联账户，并向王先生等人收取外籍人员食宿费用；陈某提出为外籍人员建立关联账户需收费14万元。

　　在缴纳相关款项后，王先生等人多次催促事情进展情况，刘某、陈某以外籍人员签证到期、被拒签等理由搪塞。受害人意识到被骗，遂报警。2019年8月至9月，颜某、陈某、王某、刘某相继被公安机关抓获归案。

　　重庆五中院经审理认为，被告人颜某、王某、陈某、刘某以非法占有为目的，围绕“德意志银行沉淀资金入境”这一虚构事由，以保证金、差旅费、建立关联账户费、食宿费等理由，诈骗他人财物。其中，被告人颜某、王某诈骗金额为24万元，陈某诈骗金额为16万余元，数额巨大；被告人刘某诈骗金额为6万余元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。二审法院遂依法作出上述裁定。

来源：人民法院报

【#子洲# 一男子被“英国留学女学生”诈骗190000元】2019年10月05日，子洲县双湖峪镇双湖峪村村民马某报案称，自己被骗190000元。

经查，2019年5月份，马某的QQ群里有一个自称是英国留学回来的女生主动添加了马某，并给马某介绍理财之类的信息。一直到5月底，该女生给马某推荐了她的“哥哥”，并称她“哥哥”在投资理财方面很厉害，让马某和她的“哥哥”学理财。然后马某通过微信添犯罪嫌疑人为好友，马某和犯罪嫌疑人聊了天几天后，犯罪嫌疑给马某发了一个二维码，马某通过微信扫码二维码并下载了一个叫“宏昌”的APP。刚开始马某的小额投资赚了钱并都能提现。犯罪嫌疑人取得了马某的信任，马某就在犯罪嫌疑人的提示下先后投资190000元。#子洲#

#周渝民夫妇被骗##周渝民夫妇被诈骗775万元#据台媒消息，中国台湾省台北地检署发动侦办一宗保险诈骗案，被害人竟是周渝民与妻子喻虹渊。他们报案指出，2019年间透过公胜保险经纪公司，由经纪人冯瑶华向远雄人寿购买投资型保险约4,500万元台币，约定分6期缴费后拿回本金或每年领回优厚的配息，原订以汇款方式缴纳保费，但最后为享折扣改付现金，竟血本无归，已紧急报案提告，希望能追回已缴纳本金3,447万余元台币（约合775万元）。