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银行对外籍法人贷款(针对外籍人士个人贷款)

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美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)揭露一个由10名个人和12个法人实体组成,帮助俄罗斯军工企业逃避制裁的组织网络。

银行对外籍法人贷款(针对外籍人士个人贷款)

美国财政部表示,该组织网络由俄罗斯军火商伊戈尔齐门科夫领导,帮助俄罗斯军工企业逃避制裁,比如帮助Rosoboronexport和国家发展援助公司,它们都是俄罗斯军工联合体的关键组成部分。特别是,在乌克兰全面战争爆发后,该组织还向俄罗斯提供了大量高科技设备。

声明指出,军火商齐门科夫和其子乔纳森与受美国制裁的俄罗斯国防公司进行合作,并直接参与了向国外出售俄罗斯网络安全设备和俄罗斯直升机等众多交易。同时,齐门科夫还支持白俄罗斯的军工企业,帮助受制裁的白俄罗斯国防企业Belspetsvneshtechnik在拉丁美洲销售武器。

齐门科夫的组织网络利用空壳公司洗钱,试图伪装其合法性。这些公司包括代表Rostec向拉丁美洲出售俄罗斯直升机的新加坡公司Asia Trading & Construction PTE Limited、俄罗斯Texel F.C.G. Technology Limited、GBD Limited和一些塞浦路斯法人实体。

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